泰山保险潍坊中支举行反洗钱培训

2020-11-12 14:15:12 来源: 大众网 作者:

  11月6日,泰山保险邀请中国人民银行反洗钱局处长查宏,讲授“保险业反洗钱监管政策解析”专题讲座,潍坊中支分管领导、各条线员工共26人参见了本次培训。

  本次培训主要内容有“人民银行反洗钱政策法规”“国内外形势”“保险行业反洗钱特征及要求”“反洗钱典型案例”等四个方面,查宏处长主要对保险行业反洗钱工作特征及要求进行详细讲解,在国内外反洗钱监管力度不断加大的形势下,大家一定要加强客户身份识别,强化客户尽职调查,进一步获取客户信息,提高信息重审频率,调查交易目的,深入了解客户经营情况、财产或资金往来。

  本次培训使员工进一步了解了当前国内外反洗钱的形势,增强反洗钱意识,规范了反洗钱流程操作,为今后反洗钱工作奠定了基础。

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