1、审议及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司董事会报告；
2、审议及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司监事会报告；
3、审议及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；
4、审议及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的利润分配预案；
5、审议及批准关于董事会换届及董事候选人的议案；
6、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币82亿元之二零一三年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件并在他认为合适或适当时对该等文件进行修改及在他认为合适或适当时采取一切有关本决议项下之行动或事情。
7、审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金；
都镇强
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