歌尔声学将召开2012年度股东大会

歌尔声学股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会会议通知的提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经第二届董事会第二十八次会议决议，公司将召开2012年年度股东大会，现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

    1、会议时间:

    现场会议召开时间:2013年5月9日(星期四)下午14:00

    网络投票时间:2013年5月8日下午15:00—2013年5月9日下午15:00

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月9日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月8日下午15:00—2013年5月9日下午15:00期间任意时间

    2、现场会议召开地点:歌尔声学股份有限公司A-1会议室

    3、会议召集人:公司董事会

    4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

    5、股权登记日:2013年5月6日

二、会议议题

    1、《关于审议公司<2012年度董事会工作报告>的议案》

    2、《关于审议公司<2012年度监事会工作报告>的议案》

    3、《关于审议公司<2012年度财务决算>的议案》

    4、《关于审议公司<2012年度报告及其摘要>的议案》

    5、《关于审议公司<2012年度利润分配预案>的议案》

    6、《关于审议公司<关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告>的议案》

    7、《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司独立董事宁向东、朱武祥、李晓东、杨晓明将在议案审议完成后作《独立董事2012年度述职报告》。

三、出席会议对象

    1、截至2013年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;

    2、本公司董事、监事和高级管理人员;

    3、保荐机构代表;

    4、本公司聘请的律师。