建行青州支行组织召开对公账户尽职调查交流会

2020-12-23 09:40:22 来源:  作者: 王帅

  大众网·海报新闻记者 王帅 潍坊报道

  近期,建设银行青州支行组织召开了对公账户尽职调查交流会,支行委派主管及各网点主任参加了会议。交流会上,委派主管带领大家重新学习了省分行《关于进一步加强单位账户涉赌涉诈风险防控工作的通知》文件精神,要求全行对公上门尽职调查人员吸取教训,提高认识,转变思想,切实落实“展业三原则”,把尽职调查工作落到实处。尤其对于前期有疑点已做账户管控的客户,申请重新启用账户要严格按照新开户的标准进行重新上门调查核实。要对全量账户重新进行梳理,结合异常开户的特征,通过交易监测分析,对可疑账户采取相应的上门重新调查及管控措施。对于新注册尚未有实际业务发生的客户,审慎开通电子渠道。会上益王府支行汇报了涉案账户的开立及尽职调查过程,充分挖掘揭示尽职调查过程中存在的瑕疵。各网点主任也展开了热烈讨论,纷纷表示将以此次交流会为契机,结合青州地域特点,不形式的、机械化的执行制度,要有方法、有策略的执行账户尽职调查,要善于与可疑开户人员“斗智斗勇”,对开户过程中发现的疑点逐一落实。要树立坚定信念,坚决杜绝涉案账户的发生。

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