日照银行潍坊分行存在多处违法行为被处罚

2019-12-16 10:14:00 来源: 大众网潍坊·海报新闻 作者:

  大众网潍坊·海报新闻12月16日讯 近日,人民银行潍坊市中心支行发布中国人民银行潍坊市中心支行行政处罚信息公示表。表中信息显示,日照银行股份有限公司潍坊分行因单位银行结算账户备案不及时;创建征信系统用户备案不及时;未按规定履行客户身份识别义务被处罚。

  行政处罚内容如下:

  2018年1月1日至2019年6月30日,日照银行股份有限公司潍坊分行未按照《人民币银行结算账户管理办法》第二十八条的规定履行单位银行结算账户备案义务,未按照《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第二十九条的规定履行创建征信系统用户备案义务,未按照《中华人民共和国反洗钱法》第十六条的规定履行客户身份识别义务。根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条的规定,对日照银行潍坊分行给予警告,并处以人民币1万元罚款;根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第三十九条的规定,对日找银行潍坊分行处以人民币1万元罚款;根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项规定,对日照银行潍坊分行处以人民币20万元罚款,对2名相关责任人员共处2万元罚款。

  综上,对日照银行潍坊分行给予警告,并处人民币22万元罚款,对2名相关责任人员共处2万元罚款。

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