从李忠处缴获的银行卡及身份证
刚刚办理的银行卡
大众网潍坊7月25日讯(记者 于明效 通讯员 周显江)近日,诸城市街头上出现了6个操东北口音的外地人,持他人身份证,穿梭于诸城市各个银行办理银行卡,共办理银行卡1000余张,非法获利10万余元。日前,诸城市公安局刑警大队将该6人和福建老板全部抓获。
喝茶认识“大老板”
2012年9月,黑龙江省齐齐哈尔市32岁离婚的赵红女士来到齐齐哈尔市建华区“福建安溪铁观音茶店”喝茶,认识了该茶店老板35岁离婚的李忠。李忠是福建省安溪县人,出手大方,赵红决定要攀上“大老板”,主动向李忠表达爱慕之情,李忠一口答应了。从此,两人开始出入成双,形影不离。
2012年10月,李忠让赵红照看着茶店生意,自己一人回到了福建省安溪县老家,在与朋友吃喝玩乐时,有朋友约他一起做“发财”生意:拿着别人的身份证去银行办银行卡。李忠抱着试试看的心理与朋友一起干了十几天,办理了70余个银行卡,朋友分给了他四千余元,他发现干这个比开茶店省事并且来钱快。
茶老板转行办银行卡
李忠不甘心给跟着朋友打工,就想自己干挣钱还多,他从网络上浏览相关信息,并从网上联系到了买家,从买家处领身份证,去银行办完银行卡后快递给买家,自己赚钱。
2012年11月,李忠回到黑龙江省齐齐哈尔市,告诉赵红不想开茶店了,要做来钱快的大买卖。并称这样做“不违法”,让赵红再找几个人一起干,人多赚钱快。赵红找到了姐姐赵苹和同学王梅,告诉她们拿别人的身份证到银行办理银行卡,办一张卡按照银行不同给40至50元的报酬,她俩一琢磨是一条生财之道,便爽快答应。
于是,李忠带着赵红、赵苹、王梅到了天津。他负责联系买家,接收别人的身份证,办完银行卡后连同身份证再快递给买家。赵红、赵苹、王梅三人则拿着别人的身份证奔波于各个银行办理银行卡。李忠嘱咐她们,要牢记别人身份证上的信息,把他人的名字写在手上防止忘记。
李忠带领赵红、赵苹和王梅先后流窜到天津、烟台、聊城、泰安、临沂、滨州等地办理银行卡。2013年春节,他们回到了黑龙江省齐齐哈尔市。
诸城作案七人被抓获
2013年春节期间,李忠与赵红商量,要增加人手尤其是要男的,快速赚钱。赵红又找到了自己的弟弟赵春、王梅的男朋友张鹏和本村的计信,以自己的切身体会告诉他们办理银行卡轻松赚钱,他们也都同意了。2013年3月,李忠又带领赵红等6人流窜到济南、邹城、临沂、日照、五莲等地办理银行卡。
6月15日,李忠带领赵红等6人到了诸城市,在诸城市某宾馆居住,赵红等6人白天出去办银行卡,晚上交给李忠,李忠再把办好的银行卡连同身份证通过快递发往南方城市。
6月30日,赵春在诸城一家农业银行网点冒用别人身份证办理银行卡时,被银行工作人员举报,公安民警迅速出击,将涉嫌冒用别人身份开办银行卡的赵春抓获,并从随身物品中发现另外3张他人的身份证和已办好的银行卡10张。
经审查,赵春携带的4张身份证均为别人丢失的身份证,且失主并未委托他人办理银行卡。随后,民警顺藤摸瓜,在诸城市某宾馆进行蹲守,将李忠等6人全部抓获,并从馆房间内的随身物品中发现200余张身份证和已经办好的银行卡70余张。
李忠交代带领赵红等6人共办理银行卡1000余张,非法获利10万余元。日前,李忠等七人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。(文中人物均为化名)
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