近日，记者从工商银行潍坊分行获悉，2019年该行深入贯彻落实国家反洗钱政策法规，通过完善机制建设、加强精细管理、深化宣传引导等扎实举措，较好履行了反洗钱工作职责，获得了监管机构的认可，在人民银行潍坊市中心支行年度反洗钱考核评级中获评A级单位，这已是该行连续第10年获此殊荣。

　　近年来，工行潍坊分行牢固树立“风险防控”理念，扎实深入推进反洗钱工作开展。在机制建设方面，规范反洗钱领导小组运行机制，形成了以领导小组为决策机构、反洗钱专业小组为依托、各业务条线为主体、营业网点为基础的反洗钱管理架构。在客户信息识别方面，切实加大客户身份初始识别、持续识别、重新识别工作力度，全力解决客户身份基本信息登记不全或不准确、留存身份资料不完整等问题，持续提升客户信息完整度。在可疑交易监测方面，深入推进“三反”监管体制机制建设，采用系统甄别与人工分析相结合方法，全面做好疑似交易识别研判工作。深入开展高风险业务识别，对于识别出的高风险业务，结合高风险业务典型风险特征发布风险提示，逐户对高风险客户采取针对性控制措施。在反洗钱宣传方面，线上借助互联网平台、微信公众号等途径，全力拓宽受众客群；线下依托物理网点，做好到店客户广覆盖宣传，打造坚实的宣传阵地。同时按照人民银行、银保监会部署，广泛参与开展各类户外反洗钱主题宣传活动，营造了良好的宣传普及氛围。

　　下一步，该行将进一步提升反洗钱工作的精细化管理水平，严格执行国家反洗钱法律法规和总省行规章制度，加大对重点可疑交易的报告力度，不断提高防范洗钱风险的能力，推动反洗钱工作再上新台阶。