安丘警方破获特大系列诈骗案 涉案总价值1600余万元

　　记者从潍坊安丘市公安局了解到，近日，在山东省公安厅和潍坊市公安局的统一指挥协调下，安丘市公安局历时10个多月的艰苦侦查，成功打掉一假冒消防人员购买物资跨省诈骗网络，抓获河北、安徽、河南、湖北等地嫌疑人89人，其中采取刑事强制措施42人，破获各省案件222起，涉案总价值1600余万元，彻底斩断一条案情波及全国28个省(直辖市、自治区)的电信诈骗链条。 2017年11月6日，安丘市公安局接到辖区某公司报警称，几日前有人冒充消防人员以承揽工程购买物资为由，诈骗了该公司12万元。接报后，安丘市公安局迅速启动紧急止付机制，但发现受害人打款的账户已于案发当日，被转账后提取一空。

　　为尽快破案，挽回群众损失，消除社会影响，安丘市公安局成立专案组，迅速展开侦破工作。

　　专案组针对电信诈骗的作案特点，围绕被骗钱款的去向展开侦查。通过查证银行交易记录，发现受害人的汇款被转账到河南、河北、北京的4家商业银行的10余个账户中，并在极短的时间内被全部提取。嫌疑目标的扩散，极大地升级了侦查难度，安丘市公安局立即为专案组增派人手，抢抓进度。

　　“涉案账户使用者从银行开户到转账取款，中间频繁使用挂失、补卡、注销等手段设置重重障碍，开户地和取现地交叉不一，取款时伪装手法也很多样，有较强的反侦察意识。”专案组负责人说。排查过程困难重重，但专案组民警始终相信“再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛”!他们兵分多路，顺线追踪，辗转河南、河北、北京、安徽、湖北、辽宁等地，调取流水账单等重要信息，逐一对照案源和其他线索进行梳理分析。

　　一个多月的艰苦排查，专案组民警心理的弦每天都紧绷着!就在大家认为可能要打持久战的时候，一条线索，打开了胜利之门。2017年12月12日，专案组民警在河北唐县对嫌疑银行卡取款录像进行比对分析时，发现犯罪嫌疑人李某民，并迅速实施了抓捕。犯罪嫌疑人李某民落网后仍心存侥幸，拒不交代犯罪事实。

　　针对这一情况，专案组迅速调整攻关方向，依托“大数据”平台，最终锁定河北省定州人张某的嫌疑人身份。2017年12月13日，专案组民警在定州警方的协助下，将犯罪嫌疑人张某抓获，此后又顺线将张某的下线王某龙，以及王某龙的逐级下线高某图、李某、程某抓获。

　　通过对犯罪嫌疑人的审查，专案组惊异地发现，已经落网的李某民、王某龙等人，充当的只是“供卡人”“取款人”的角色，并非直接与受害人电话接触的诈骗嫌疑人，他们甚至与直接实施诈骗的嫌疑人素不相识!专案组意识到，这不是一次单纯的冒充消防人员诈骗案，在背后一定隐藏着一个分工明确、关联复杂、覆盖广泛的庞大电信诈骗网络! 案情上报后，引起了省、市公安机关的高度重视，山东省公安厅刑侦局及潍坊市公安局有关业务部门靠前指挥，集中力量确保彻底铲这一社会毒瘤。

　　在上级公安机关的统一指挥调度和相关警种部门的大力支持下，专案组民警不顾舟车劳顿，主动放弃元旦、春节假期，全力投入到案件攻坚中。功夫不负有心人，经过大量细致的工作，专案组最终锁定幕后主使人员藏匿地为安徽!2017年12月26日，专案组民警在安徽警方的大力支持下，将该犯罪网络的核心嫌疑人王某健、梁某抓捕归案。根据其二人供述，冒充消防人员实施诈骗的犯罪网络逐渐清晰。2015年以来，犯罪嫌疑人王某建、梁某等人，通过供销银行卡、向下线提供“鬼卡”、截留“前线”犯罪嫌疑人所骗赃款等方式，逐渐构建起遍及全国10余个省市的非法买卖银行卡的灰色产业链，并从中直接牟取非法利益400余万元。

　　主要犯罪嫌疑人王某健、梁某的落网，极大地鼓舞了专案组民警的必胜信心。他们乘胜追击，在此后的几个月中，先后赴安徽、浙江、新疆、福建、北京、四川、河南等全国10余个省(直辖市、自治区)，开展排查、抓捕、取证工作，总行程逾9万公里，先后组织抓捕行动40余次，在河南抓获了赵某东、赵某华、赵某辉、赵某飞等多名冒充消防人员直接实施诈骗嫌疑人，在河北、湖北等地抓获几十名“开卡”、“收卡”、“供卡”嫌疑人。 截至目前，专案组共抓获各地涉案嫌疑人89人，其中刑事拘留42人，返还赃款165万余元，梳理冻结涉案银行卡1300余张，彻底击碎了一条非法买卖银行卡的灰色产业链，实现了对电信诈骗实施者、银行卡提供者、取款马仔的全链条打击。