建行潍坊昌乐支行成功堵截法人无效证件开立公司账户案件

2018-07-24 18:45:00    作者：   来源：大众网  我要评论

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[提要]客户身份信息真实性的识别尤为重要，这需要工作人员在办理业务时提高警惕，防范风险的发生。

　　近日，一电力能源公司负责人本人携带营业执照来建行潍坊昌乐支行营业网点办理公司账户开立业务，低柜柜员李某受理该业务后，通过紫外线灯光鉴别营业执照为真实的，并且在国家企业信息公示网中查询到该公司企业法人与营业执照正本法人名称一致无误，但通过身份证鉴别仪鉴别负责人身份证原件，发现身份证有效期与新一代系统内客户最新身份证有效期不一致，负责人携带的身份证原件为老身份证，虽没有过期，但是属于无效证件。工作人员随即与客户沟通，说明此类情况无法开立公司账号，待负责人携带最新身份证原件，且国家企业信息公示网公布该公司最新法人信息后方可办理。正是因为银行员工严谨、认真的工作态度，有效识别出客户身份的真实性，才成功堵截了一起法人无效证件开立公司账户案件，避免了案件的发生。当前客户身份信息真实性的识别尤为重要，这需要工作人员在办理业务时提高警惕，防范风险的发生。

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