美国网站策划“新庞氏骗局” 在中国圈钱24亿

“庞氏骗局”鼻祖庞齐。

　　1919年，意大利裔投机商查尔斯·庞齐在美国策划出著名的“庞氏骗局”，将新投资者资金作为快速盈利付给最初投资人，7个月吸收3万名投资者1500万美金，骗局持续一年，人们方如梦初醒。2010年，同样在美国，一家名为红通的网站创立。2011年5月，依托该网站的美商红通Hootoot商务公司在中国导演新“庞氏骗局”。以庞某为首的传销团伙，依托“红通660”网站，以纯资本投资为名，空手套白狼，发展人员进行传销犯罪活动，涉及全国25个省份20余万人，涉案金额高达24亿元。

　　日前，徐州新沂市公安局经过4个月侦查，一举破获这起公安部挂牌督办的“红通”网络特大传销案。截至目前，新沂警方已抓获涉案人员14人，逮捕11人，上网追逃3人。经公安部发起集群战役抓获200余人。红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽。

　　A 新“庞氏骗局”

　　“纯资本”运作，其实就是搞传销

　　今年4月7日，新沂市公安局网络警察大队发现，当地有上百人注册“红通660”网站会员，该网站宣扬红通致富之道及相关操作流程，极力推荐投资该网站名为“古泉”的电子股。研判发现，红通网站并无实质经营活动，只以注册会员方式发展下线，会员通过推荐下线购买电子股进行“纯资本”运作，以从事网络传销活动。

　　4月9日，新沂市公安局成立专案组，对红通网站立案侦查。同时，组织技术人员打入红通网站内部，详细获取经营模式及相关操作流程。为免打草惊蛇，专案组先期秘密侦查。4月下旬，红通网站在新沂境内的主要犯罪嫌疑人史某进入警方视线。侦查人员查获史某在当地某汽车销售公司上班，将他抓获。经审查，史某系“新沂红通第一人”，在红通网站注册短短半年，发展下线数百人，通过发展会员、出卖虚拟产品等，非法获利100多万元。

　　“红通网络传销，就是‘庞氏骗局’翻新版。”新沂市公安局网警大队大队长王文彤告诉记者，就是利用新投资人的钱，来向老投资者支付利息和短期回报，以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。

　　B “C计划”

　　吸收会员20余万吸金24亿

　　“低门槛、高收入、小投资、大回报”，“一次投资、终身受益”，“扶助弱势群体、共建和谐家园、汇聚天下商机、铸就财富神话”，打开红通网站，就可看到类似宣传。然而，这一切不过是施骗者借以吸金的“花衣”。

　　专案组侦查发现，红通网站由云某（现居美国）于2011年上半年创立于美国，另有2至3名网络工程师，境内一人叫谢某。创建伊始，云某先后推出红通A计划、B计划，即以购买该网站广告位为幌子，通过介绍他人注册会员缴纳注册费，推荐人可从中获得提成。但两个计划都鲜有人问津。

　　2012年1月，不甘寂寞的云某再推红通“C计划”（加入资格从660元至12540元不等），由庞某负责解释，境外工程师负责具体编程，境内工程师谢某负责完成程序对接。“C计划”打出时下流行的“云广告”、“高科技”幌子，并以投资该网站“只涨不跌”的“古泉”电子股获取高额收益为诱饵，用会员注册费和购买“古泉”的资金，来支付上线奖金和“古泉”提成等，从而给人造成快速赚大钱的假象。

　　“‘C计划’推出短短3个多月，全国累计注册会员暴增至20余万人，涉案资金24亿元。”办案民警陈波介绍。