安丘警方端掉涉28省份的电信诈骗链条 89人落网

　　在山东省公安厅和潍坊市公安局统一指挥协调下，安丘市公安局历时10个多月的侦查，成功打掉一假冒消防人员跨省诈骗网络，抓获犯罪嫌疑人89名，破获各省案件222起，涉案总价值1600余万元，彻底斩断一条案情波及全国28个省(直辖市、自治区)的电信诈骗链条。

　　冒充消防领导骗公司12万元

　　2017年11月6日，安丘市公安局接到辖区一家公司的报警称，几日前，有人冒充消防人员以承揽工程购买物资为由，诈骗了该公司12万元。

　　接警后，安丘市公安局迅速启动紧急止付机制，却发现受害人打款的账户已在案发当日被转账，汇款被提取一空。

　　民警询问受害人得知，对方自称是安丘市消防部门的某领导，消防部门有一个工程，询问该公司负责人是否承接。见平时与自己联系的领导主动对接业务，该公司负责人并未多想，立即指令财务人员，将12万元定金打入了对方指定的账户。

　　几日后，该公司负责人发现对方没有回复，便打电话咨询，这时方知上当受骗，可是为时已晚，钱已经落入骗子的腰包。 为了尽快破案，安丘市公安局从全局抽调反诈骗行家里手，成立专案组，迅速展开侦破工作。

　　监控录像立功一嫌疑人落网

　　民警查证银行交易记录发现，受害人的汇款被转账到河南、河北、北京4家商业银行的10余个账户中，并在极短的时间内被全部提取。嫌疑目标的扩散，大大提高了警方调查的难度。经进一步调查，民警发现涉案账户使用者从银行开户到转账取款，中间频繁使用挂失、补卡、注销等手段，设置重重障碍，开户地和取现地交叉不一，取款时伪装手法也多种多样，有较强的反侦查意识。

　　专案组民警不放过任何一个线索，兵分多路，循线追踪，辗转河南、河北、北京、安徽、湖北、辽宁等地，调看嫌疑银行卡取款视频、流水账单等重要信息，逐一对照案源和其他线索进行梳理分析。

　　经过一个多月的艰苦排查，一条监控录像起到了关键作用。2017年12月12日，民警在河北唐县对嫌疑银行卡取款录像进行比对分析时，发现了犯罪嫌疑人李某民，并迅速实施抓捕。犯罪嫌疑人李某民落网后心存侥幸，拒不交代犯罪事实。

　　警方深挖线索诈骗团伙现形

　　民警迅速调整审查方案，依托“大数据”平台，对李某民的社会关系展开调查，筛选出10名高度可疑人员，锁定了河北定州籍嫌疑人张某。

　　同年12月13日，民警在定州警方协助下，将嫌疑人张某抓获，顺线将张某的下线王某龙，以及王某龙的逐级下线高某图、李某、程某抓获。

　　通过对犯罪嫌疑人进行审查，民警发现，李某民、王某龙等人，充当的是“供卡人”“取款人”角色，他们甚至与直接实施诈骗的嫌疑人素不相识!民警意识到，该案背后一定隐藏着一个分工明确、覆盖广泛的庞大电信诈骗网络。

　　在上级公安机关的统一指挥调度和相关警种部门的大力支持下，专案组民警成功锁定幕后主使人员藏匿在安徽。2017年12月26日，民警在安徽警方协助下，将该犯罪网络的核心嫌疑人王某健、梁某抓获。经查，2015年以来，犯罪嫌疑人王某健、梁某等人，通过供销银行卡、向下线提供“鬼卡”、截留“前线”犯罪嫌疑人所骗赃款等方式，逐渐构建起遍及全国10余个省市的非法买卖银行卡灰色产业链，从中牟利400余万元。

　　89人先后被抓返还赃款165万

　　专案组民警乘胜追击，在之后的几个月里，先后赴安徽、浙江、新疆、福建、北京、四川、河南等全国10余个省、直辖市、自治区，开展排查、抓捕、取证工作，总行程逾9万公里，先后组织抓捕行动40余次，在河南抓获了赵某东、赵某华、赵某辉、赵某飞等多名冒充消防人员直接实施诈骗的嫌疑人，在河北、湖北等地抓获几十名“开卡”“收卡”“供卡”的嫌疑人。

　　11月5日，记者了解到，截至目前，专案组民警共抓获各地涉案嫌疑人89人，其中刑事拘留42人，返还赃款165万余元，梳理冻结涉案银行卡1300余张，彻底击碎了一条非法买卖银行卡的灰色产业链，实现了对电信诈骗实施者、银行卡提供者、取款马仔的全链条打击。

　　警方提醒，政府部门不会以打招呼的方式，向社会单位或个人以购买物品、承揽工程为由收取定金等款项，也不会高价推销消防产品，更不会要求客户汇钱到私人账号。凡是以政府部门名义向单位承揽工程、索取财物、推销产品的，均属骗局。