6月16日，昌邑支行组织反洗钱和打击治理电信网络新型违法犯罪培训，行领导、六级客户经理、各部处室中层正副职，七八级技术序列人员，部分员工参加了培训。学习了《转发中国人民银行办公厅关于洗钱风险提示的通知》（建合规〔2020〕44号）、《打击治理电信网络新型违法犯罪宣传工作指导意见》、《打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议制度》。一是强化涉案银行账户监管，重点清查企业账户风险管控，强化第一道防线作用，积极构建完备的“事前、事中、事后”风险防控体系，切实加强客户准入管理，进一步加强开户环节客户身份真实性、开户动机和目的的掌握和了解，从源头识别、防范、堵截风险；切实加强账户全生命周期管理，持续监测业务存续期间客户风险变化情况，对于异常情形采取有效措施防范风险扩散蔓延；高度关注涉跨境支付、跨境资产转移、高度现金关联等业务（产品）洗钱风险管控状况，及时弥补洗钱风险漏洞。二是进一步提升抵制电信诈骗的能力和防范意识。秉承“以人民为中心”的发展理念，坚持“打防结合、以防为先、以打促防”的总体原则，认真履职尽责，加强协作配合，创新宣传方式，形成工作合力，增强员工社会责任感和职业道德感，对疑似受骗客户随时提醒、主动劝导，避免上当受骗，配合公安机关及时止损支付，为客户把好防骗最后一关。