建行广文支行:管住钱和人 预防银行从业人员犯罪

2020-04-22 14:15:21 来源:  作者:

  近日,中国银保监会发布《关于预防银行保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见。建行广文支行高度重视,认真落实,筑起大坝,堵住源头,有效预防预防银行从业人员犯罪。

  一、认真组织学习本《意见》,以预防和打击金融领域违法犯罪为抓手,惩防结合,标本兼治,多措并举,夯实合规基础,有效防控案件和重大违规事件。

  二、认真对照《意见》中11个金融犯罪重点领域的具体表现形式和防控工作要求,制定案件风险排查要点和各项具体措施,组织开展重点业务领域的案件风险排查,开展关键环节和重点岗位人员的异常行为排查,早发现、早处置,提前消除案件风险隐患,排查出的问题,明确责任人,加大处罚力度。本着治病救人的态度,发现苗头,及时铲除。

  三、利用违规违法案例,组织开展合规与警示教育,教育全行员工知敬畏、存戒惧、守底线,抓早抓小,持续强化员工合规意识,培养依法经营、合规操作习惯。

  紧盯和管住“钱和人”,才能强化关键岗位监督。下步,该行将继续做好问责“利器”,强化制度防火墙,有效预防银行从业人员犯罪。

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