农发行蓬莱市支行积极预防洗钱和恐怖融资活动
2018-09-21 14:59:00 来源：大众网 我要评论
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[提要]为了预防洗钱和恐怖融资活动，农发行蓬莱市支行严格规范金融机构客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序。反洗钱岗位从业人员积极主动学习《中华人民反洗钱法》等法律以及行政法规，努力做到合法合规。该行从业人员勤勉尽责，遵循"了解你的客户"原则，针对系统自动提取的有可疑风险特征的交易报告，及时了解其交易目的与交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
[提要]为了预防洗钱和恐怖融资活动，农发行蓬莱市支行严格规范金融机构客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序。反洗钱岗位从业人员积极主动学习《中华人民反洗钱法》等法律以及行政法规，努力做到合法合规。该行从业人员勤勉尽责，遵循"了解你的客户"原则，针对系统自动提取的有可疑风险特征的交易报告，及时了解其交易目的与交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
为了预防洗钱和恐怖融资活动，农发行蓬莱市支行严格规范金融机构客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序。反洗钱岗位从业人员积极主动学习《中华人民反洗钱法》等法律以及行政法规，努力做到合法合规。该行从业人员勤勉尽责，遵循"了解你的客户"原则，针对系统自动提取的有可疑风险特征的交易报告，及时了解其交易目的与交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
该行按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能重现每项交易，在市行和省行的检查中及时完整地提供相关资料，做到合规典范。(孙晨晨)
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初审编辑：沈广安
责任编辑：焦雪
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